Politica KYC – Bahigo Casino

1. Introduzione

1.1 Bahigo si impegna a rispettare i più alti standard in termini di sicurezza, trasparenza e protezione dei giocatori.
1.2 La presente politica KYC (“Know Your Customer”) descrive le procedure di verifica dell’identità dei nostri clienti in conformità alla normativa vigente e nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

2. Scopo delle procedure KYC

2.1 I processi KYC hanno lo scopo di:

verificare l’identità dei nostri clienti,
escludere i minori dal gioco d’azzardo,
prevenire attività fraudolente,
garantire il rispetto delle normative (es. LRD, LFI),
e migliorare la sicurezza della piattaforma.

3. Quando si effettua una verifica KYC?

Una verifica KYC è necessaria, tra l’altro, nei seguenti casi:

al momento del primo prelievo,
al superamento di CHF 1.000 di depositi totali,
in caso di comportamento di gioco sospetto o sospetto di abuso,
in caso di modifica dei dati del conto,
su richiesta del reparto di conformità.

4. Documenti richiesti

4.1 I seguenti documenti possono essere richiesti per la verifica dell’identità:

a) Prova d’identità (valido, a colori, leggibile):

Passaporto,
Carta d’identità (fronte e retro),
Patente di guida (se con foto e data di emissione).

b) Prova di residenza (non più vecchia di 3 mesi):

Bolletta di luce, acqua o gas,
Estratto conto bancario,
Certificato di residenza ufficiale.

c) Prova di pagamento:

Screenshot o foto del metodo di pagamento utilizzato (es. carta di credito – lato anteriore con numeri oscurati),
Estratto conto con la/le transazione/i verso Bahigo.

5. Trattamento dei dati e protezione dei dati

5.1 Tutti i dati vengono trattati in modo strettamente confidenziale secondo la nostra Informativa sulla Privacy.
5.2 I documenti vengono trasmessi in modo criptato e conservati in modo sicuro.
5.3 I dati forniti vengono utilizzati esclusivamente per scopi di verifica e conformità.

6. Rifiuto della verifica

6.1 In caso di mancata presentazione o documenti di qualità insufficiente, può essere:

rifiutato il pagamento,
bloccato temporaneamente o definitivamente il conto.

6.2 In caso di sospetto di furto d’identità o documenti falsificati, ci riserviamo il diritto di informare le autorità.

7. Collaborazione con le autorità

Bahigo collabora attivamente con le autorità svizzere competenti (es. FINMA, Commissione federale delle case da gioco) e trasmette le informazioni richieste secondo gli obblighi di legge.

8. Modifiche

Bahigo si riserva il diritto di modificare questa politica KYC in qualsiasi momento per adeguarla ai requisiti normativi in vigore. La versione aggiornata è sempre pubblicata sul nostro sito web.