KYC-Richtlinie – Bahigo Casino

1. Einleitung

1.1 Bahigo verpflichtet sich zu höchsten Standards im Bereich Sicherheit, Transparenz und Spielerschutz.
1.2 Diese KYC-Richtlinie („Know Your Customer“) beschreibt die Verfahren zur Identitätsverifizierung unserer Kunden gemäß geltendem Recht und zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

2. Zweck der KYC-Verfahren

2.1 Die KYC-Prozesse dienen dazu:

die Identität unserer Kunden zu überprüfen,
Minderjährige vom Glücksspiel auszuschließen,
betrügerische Aktivitäten zu verhindern,
die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (z. B. GwG, FMG) zu gewährleisten,
und die Sicherheit der Plattform zu erhöhen.

3. Wann erfolgt eine KYC-Prüfung?

Eine KYC-Verifizierung ist unter anderem in folgenden Fällen erforderlich:

bei der ersten Auszahlung,
bei einer Gesamteinzahlung von über CHF 1’000,
bei auffälligem Spielverhalten oder Verdacht auf Missbrauch,
bei Änderungen der Kontodaten,
auf Anforderung der Compliance-Abteilung.

4. Erforderliche Dokumente

4.1 Folgende Dokumente können für die Identitätsprüfung angefordert werden:

a) Identitätsnachweis (gültig, farbig, lesbar):

Reisepass,
Personalausweis (Vorder- und Rückseite),
Führerausweis (sofern mit Foto und Ausstellungsdatum).

b) Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate):

Strom-, Wasser- oder Gasrechnung,
Kontoauszug,
amtliche Meldebescheinigung.

c) Zahlungsnachweis:

Screenshot oder Foto des verwendeten Zahlungsmittels (z. B. Kreditkarte – Vorderseite mit abgedeckten Ziffern),
Kontoauszug mit Transaktion(en) zu Bahigo.

5. Datenverarbeitung & Datenschutz

5.1 Alle Daten werden gemäss unserer Datenschutzerklärung streng vertraulich behandelt.
5.2 Dokumente werden verschlüsselt übertragen und sicher gespeichert.
5.3 Die übermittelten Daten werden ausschließlich für Verifizierungs- und Compliance-Zwecke verwendet.

6. Ablehnung der Verifizierung

6.1 Bei Nichtvorlage oder unzureichender Qualität der Dokumente kann:

die Auszahlung verweigert,
das Konto vorübergehend oder dauerhaft gesperrt werden.

6.2 Im Falle von Verdacht auf Identitätsbetrug oder gefälschte Dokumente behalten wir uns das Recht vor, Behörden zu informieren.

7. Zusammenarbeit mit Behörden

Bahigo arbeitet aktiv mit den zuständigen schweizerischen Behörden zusammen (z. B. FINMA, Eidgenössische Spielbankenkommission) und übermittelt erforderliche Informationen gemäß den gesetzlichen Meldepflichten.

8. Änderungen

Bahigo behält sich das Recht vor, diese KYC-Richtlinie jederzeit zu ändern, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen zu entsprechen. Die jeweils gültige Fassung ist auf unserer Website veröffentlicht.